ООО «БелЭрудит» приглашает на практический семинар:
«Рекомендации по усилению внутреннего контроля в лизинговых и микрофинансовых организациях»
Дата проведения семинара - 23.11.2016 г. (среда) с 10.00 до 15.00
- Совершенствование правового регулирования внутреннего контроля. Структура, принципы работы и полномочия специалистов. Применение Постановлений Правления, писем и рекомендаций Нацбанка, принятых во второй половине 2016 г., в частности, Постановления от 19.09.2016 г. № 494.
- Совершенствование локальных актов организаций по регулированию внутреннего контроля. Особый контроль за привлечением и предоставлением займов и кредитов.
- Усиление мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем. Идентификация по вопроснику Нацбанка.
- Анкета клиента по ст.8 Закона «О мерах по предотвращению легализации…», сбор и проверка дополнительных данных о клиенте.
- Анализ подозрительных финансовых операций.
- Совершенствование правил внутреннего контроля: процедур управления рисками, «замораживания» средств или блокирования операций.
- Порядок исполнения решений органов финансового мониторинга. Порядок осуществления мониторинга и фиксирования операций.
- Ответственность руководителей всех уровней за организацию внутреннего контроля, информационную безопасность и электронный документооборот, за хранение и конфиденциальность информации.
- Работа аудиторского комитета.
- Оценка системы внутреннего контроля.
- Предупреждение коррупционных преступлений.
