Версия для печати

Приглашаем на практический семинар

Дата проведения семинара - 23.11.2016 г. (среда) с 10.00 до 15.00

ООО «БелЭрудит» приглашает на практический семинар:

«Рекомендации по усилению внутреннего контроля в лизинговых и микрофинансовых организациях»

 

Дата проведения семинара - 23.11.2016 г. (среда)  с 10.00 до 15.00

  •  Совершенствование правового регулирования внутреннего контроля. Структура, принципы работы и полномочия специалистов. Применение Постановлений Правления, писем и рекомендаций Нацбанка, принятых во второй половине 2016 г., в частности, Постановления от 19.09.2016 г. № 494.
  • Совершенствование локальных актов организаций по регулированию внутреннего контроля. Особый контроль за привлечением и предоставлением займов и кредитов.
  • Усиление мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем. Идентификация  по вопроснику Нацбанка.
  • Анкета клиента по ст.8 Закона «О мерах по предотвращению легализации…», сбор и проверка дополнительных данных о клиенте.
  • Анализ подозрительных финансовых операций.
  • Совершенствование правил внутреннего контроля: процедур управления рисками, «замораживания» средств или блокирования операций.
  • Порядок исполнения решений органов финансового мониторинга. Порядок осуществления мониторинга и фиксирования операций.
  • Ответственность руководителей всех уровней за организацию внутреннего контроля, информационную безопасность и электронный документооборот, за хранение и конфиденциальность информации.
  • Работа аудиторского комитета.
  • Оценка системы внутреннего контроля.
  • Предупреждение коррупционных преступлений.
Прочитано 569 раз Последнее изменение Пятница, 06 октября 2017 20:39
Оцените материал
(0 голосов)

About Author

Последнее от Super user