О порядке государственной регистрации и ликвидации банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 7 декабря 2012 г. № 640, рег. номер в НРПА 8/26795 от 17 января 2013 г. (с учетом изменений от 25.06.2025)
Об оценке соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, об аттестации и специальной аттестации
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 декабря 2012 г. № 669, рег. номер в НРПА 8/26796 от 17 января 2013 г. (с учетом изменений от 20.12.2025)
Об утверждении Инструкции о требованиях, предъявляемых к бизнес-плану, стратегическому плану развития, порядке оценки таких планов
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 октября 2012 г. № 554, рег. номер в НРПА 8/26592 от 3 декабря 2012 г. (с учетом изменений от 17.05.2024)
О хозяйственных обществах
Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII, рег. номер в НРПА 2/361 от 16 марта 2001 г.
Кроме перечисленных документов необходимо также использовать:
- Банковский кодекс Республики Беларусь (Глава 2, Глава 8, Глава 9, Главы 11 статьи 89–91, Глава 12 статьи 93, 94, 95)
- Список действующих нормативных (в том числе технических нормативных) правовых актов по вопросам технической укрепленности объектов банков и их оснащенности техническими средствами охраны
- Гражданский кодекс Республики Беларусь (Глава 4 §1, §2 статьи 96–104)